Con el objetivo de informar sobre herramientas, técnicas, casos,
nuevas tipologías, estrategias de identificación y control de señales de alerta
y poder analizar las regulaciones vigentes, Caja Trujillo organiza el segundo Seminario Descentralizado de Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LAFT)
que se realizará en Casa Andina Premium Trujillo, el 9 de
noviembre, desde las 08:30 de la mañana.
Las ponencias de este importante evento estarán a cargo de expertos
como Daniel Linares Ruestas, Intendente de Análisis Operativo de la Unidad de
Inteligencia Financiera-SBS; Eneida Olivares Atahualpa, Supervisor del
Departamento de Riesgo de LAFT de la SBS; Rosa Borja Alcántara, Consultora en
Prevención y Gestión de Riesgo de LAFT; y Yuri Luna Coavoy, Licenciado en
Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú con Maestría en
Finanzas e Inversiones en la Universidad Comillas de Madrid – ICADE.
Estos reconocidos profesionales presentarán temas vinculados a la implementación
del sistema de prevención en los sectores financieros y no financieros, pero
sujetos obligados en sus respectivos sectores a implementar los controles
necesarios y exigidos por ley relacionados con la prevención de LAFT.
El seminario está dirigido a entidades financieras, cajas
municipales y rurales, Edpymes, notarías, constructoras e inmobiliarias,
empresas del sector automotriz, compañías de seguros, corredores de seguros,
casinos, casas de cambio y cambistas, empresas del sector minero, profesionales
contadores, abogados, economistas, ingenieros y todos los sujetos obligados a
informar de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera,
según la norma de la SBS.
“Nosotros tenemos el compromiso de seguir contribuyendo en la
difícil misión de prevención y gestión de riesgos de lavado de activos en la
región y el país; por ello, en esta segunda edición, nuevamente contaremos con
expertos profesionales de la materia, quienes presentarán temas vinculados a la
implementación del sistema de prevención en los sectores financieros y no
financieros, pero sujetos obligados en sus respectivos sectores a implementar
los controles necesarios y exigidos por ley relacionados con la prevención de
LAFT”, comentó Omar Díaz Jiménez, Presidente del Directorio de Caja Trujillo.
Para mayor información sobre el evento se puede llamar al
044-481890 anexo 7002 o al 044-294000 anexo 1058, o visitando nuestras redes
sociales y página web.
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